फॉरेक्स धोखाधड़ी मामले में ईडी ने कई स्थानों पर छापे मारे

Forex Fraud: उज्जवल प्रदेश, चंडीगढ़. चंडीगढ़ जोन के प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम चलाने वाले QFX ट्रेड लिमिटेड और अन्य के मामले में चल रही जांच के तहत दिल्ली, हरियाणा के रोहतक, उत्तर प्रदेश के नोएडा और शामली में कई स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। इनके निदेशक राजेंद्र सूद, विनीत कुमार और संतोष कुमार हैं और मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ ​​लविश चौधरी हैं। ईडी ने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा QFX कंपनी के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसने फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम के जरिए कई निवेशकों को ठगा था।

QFX कंपनी और इसके निदेशक निवेशकों को निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करते हुए एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे। क्यूएफएक्स ग्रुप की कंपनियों के एजेंटों ने क्यूएफएक्स निवेश योजना के नाम पर एमएलएम स्कीम चलाई, जिसमें उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट, ऐप, सोशल मीडिया विज्ञापन आदि बनाए।

कंपनी के निदेशकों और क्यूएफएक्स और वाईएफएक्स के कमीशन पर काम करने वाले विभिन्न एजेंटों ने एक साजिश रची और लोगों को निवेश योजना में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए एक अनियमित जमा योजना चलाई, जिसमें निवेशकों द्वारा किए गए निवेश पर प्रति माह पांच प्रतिशत रिटर्न दिया जाएगा।

अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि जांच में पता चला है कि हिमाचल पुलिस द्वारा क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद क्यूएफएक्स योजना का नाम बदलकर वाईएफएक्स (यॉर्कर एफएक्स) कर दिया गया था। कार्यप्रणाली विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में उच्च दर के रिटर्न का लालच देकर निर्दोष निवेशकों को ठगने के समान थी।

QFX के अलावा नवाब अली द्वारा बॉटब्रो, टीएलसी कॉइन और यॉर्कर FX जैसी और भी धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाएं चलाई और नियंत्रित की जा रही थीं, जिन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट के रूप में पेश किया जा रहा था। अधिक ग्राहकों को लुभाने के लिए भारत और दुबई में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे।

ईडी की जांच में आगे पता चला कि निवेशकों से धन एकत्र करने के लिए एनपे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, कैप्टर मनी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड और टाइगर डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कई बैंक खातों का इस्तेमाल किया जा रहा था।

इन कंपनियों के निदेशकों के कार्यालय और परिसरों पर तलाशी ली गई, जिसमें पता चला कि इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल QFX/YFX योजना के मास्टरमाइंड द्वारा QFX/YFX में निवेश के लिए जनता से जमा प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था, जिसमें उच्च रिटर्न देने का दावा किया जाता था कि रिटर्न फॉरेक्स ट्रेडिंग से उत्पन्न होता है।

तलाशी अभियान के दौरान इन फर्जी कंपनियों के 30 से अधिक बैंक खातों में जमा 170 करोड़ रुपये की चल संपत्तियां जब्त कर ली गईं, क्योंकि कंपनी के निदेशक धन के स्रोत के बारे में नहीं बता पाए।

क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स के कुछ एजेंटों के यहां भी तलाशी ली गई। एक एजेंट के परिसर से 90 लाख रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गई। तलाशी अभियान के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी के बयान में कहा गया है कि आगे की जांच जारी है।